מאמרים

26 מאי 2019

“חקירה כלכלית” יכולה לתאר שני דברים שונים: בירור אזרחי של מידע על נכסים וחובות, או חקירה של רשות מוסמכת בחשד לעבירה בעלת היבט כספי. אלה מסלולים שונים, עם...

26 מאי 2019

מסתבר כי על פי פקודת המיסים ותקנותיה, לענף היהלומים ואבני החן מאפיינים ייחודיים, המקשים על ביסוס מנגנוני דיווח וגביית מס, בין היתר בגין אמצעי וצורת התיעוד של אבני...

23 מאי 2019

מאיר נחמני, אמרגנו של הזמר קובי פרץ ובעל עסק להמרת מטבע חוץ (צ’יינג’), נידון השבוע לעונש של 6 חודשי עבודות שירות, קנס כספי של 40,000 ₪ וחילוט רכוש בשווי 1.7 מיליון ₪....

23 מאי 2019

ההון השחור בישראל מוערך בעשרות מיליארדי שקלים בכל שנה, עשרות מיליארדים שהיו יכולים לפתור את מרבית בעיות התקציב של ישראל. ביום ב’ האחרון הצליח צוות חקירה מיוחד של...

23 מאי 2019

כופר הוא מונח שבדרך כלל נקשר לאירוע חטיפה פלילי, שבו דורשים החוטפים תשלום כופר תמורת שחרור החטוף. יחד עם זאת, למילה כופר ישנה משמעות ברורה שניתן למצוא לה משמעות שונה...