יאחב״ל: מהי היחידה ומה כדאי לברר ...
23 מאי 2019
יאחב״ל היא יחידת חקירות של משטרת ישראל הפועלת במסגרת להב 433. במסמך של מרכז המחקר והמידע של הכנסת היא מתוארת כיחידה הארצית לחקירת פשיעה חמורה ובין-לאומית. זהות היחידה...
קרא עוד
עבירות פליליות: מה קורה מחשד ועד ...
23 מאי 2019
עבירה פלילית היא מעשה או מחדל שהדין קובע לגביו אחריות פלילית. לא כל סכסוך, חוב או טעות הם עבירה. לעיתים אותו אירוע מעורר גם שאלה אזרחית או מינהלית וגם חשד פלילי,...
קרא עוד
נוהל גילוי מרצון
23 מאי 2019
כשנה לאחר סיום הליך גילוי מרצון הקודם, פרסמה רשות המיסים ביום 13/12/17, נוהל גילוי מרצון – הוראת שעה, לפיו ניתן להגיש שוב בקשות גילוי מרצון, המאפשרות לכל אזרח לדווח על...
קרא עוד
עבירות מס טכניות מול עבירות מס מה...
23 מאי 2019
סכומי הכסף המאפשרים למדינה להמשיך ולפעול למען האזרח. בכל המדינות בעולם נגבים מיסים מן האזרחים על רוב פעולות היום יום,החל מרכישת מוצר במכולת ועד מכירה של...
קרא עוד
עו”ד הלבנת הון
23 מאי 2019
חשד להלבנת הון עשוי להתעורר סביב מקורם של כספים או נכסים, דרך העברתם, זהות בעלי הזכויות בהם או דיווחים שנמסרו לגופים פיננסיים. עצם קיומה של פעולה כספית חריגה אינו...
קרא עוד
